التحقيق مع 16 شخصا في تايلاند وردت أسماؤهم في «وثائق بنما»
تحقق السلطات في تايلاند مع 16 مواطنا، تردد أن لهم صلات بشركات أجنبية أنشأتها شركة محاماة تتخذ من بنما مقرا لها.
وأعلن مكتب مكافحة غسيل الأموال، أن سياسيين تايلانديين وشخصيات تجارية بارزة، من بين المجموعة التي يجري التحقيق معها، لكن المكتب لم يفصح عن أسماء أي منهم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة.
وقال الأمين العام للمكتب سيهانات برايونرات، إن الأشخاص الستة عشر مسجلين كمديري أو حملة أسهم شركات أنشأها مكتب موساك فونسيكا.
الوثائق المسربة من الشركة ونشرت عالميا، أظهرت أنها ساعدت آلاف الأشخاص والشركات حول العالم في إنشاء شركات وهمية وحسابات خارجية في ملاذات ضريبية.
وقال سيهانات إن مكتب مكافحة غسيل الأموال، يسعى للحصول على تأكيدات بشأن الأسماء من السلطات في بنما.
ويركز المكتب على عمليات غسيل الأموال، لكنه قال إنه- المكتب- سيتشارك النتائج التي سيتوصل إليها مع سلطات الضرائب وأسواق المال.
